数字货币政策

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观点:埃及央行限制提现,比特币可以解决此类问题

据《纽约时报》周日报道,埃及央行已指示全国各银行实施临时的每日存取款限额。这一最新举措旨在控制该国的通货膨胀,并防止民众在新冠疫情期间囤积现金。据悉,个人每日提款限额已降至1万埃及镑(635美元),公司则降至5万埃及镑(3100美元)。只有那些需要提取现金来支付员工工资的企业将不受此限制。这些措施是在该国银行掀起一波大规模取款潮之后出台的。埃及央行行长Tarek Amer周日表示,在过去三周中,有300亿埃及镑(约合19.1亿美元)从该国银行取出。加密货币倡导者Vis在推特上就此发表评论称:“这就是比特币被创造出来的原因……如果有人能加以限制,那就不是你的钱。”(Bitcoinist)

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Live 2020-04-02 11:26

美国SEC延迟批准BSTX交易所提交的证券型代币市场申请修订提案

针对波士顿证券代币交易所BSTX提交的证券型代币市场申请修订提案,美国证券交易委员会(SEC)表示将延迟批准时间。据悉,BSTX已于3月修改文件,将首次上市所需的做市商数量从两家增至三家,使上市标准更接近纽约证交所(NYSE)设定的标准。(CoinDesk)

Live 2020-04-02 09:51

金融行动特别工作组:美国基本符合相关虚拟货币AML/CTF的修订标准

金融行动特别工作组(FATF)认为,美国基本上符合“通过数字资产防止洗钱和恐怖主义融资”(AML/CTF)的修订标准。FATF于周二发布了对美国遵守其银行业规则及有关数字资产和其他领域的法律法规的评估。但这并不是说美国完全符合当前的新技术标准,即FATF所谓的“建议15”。作为FATF全球金融犯罪网络中最强大的成员,美国仍存在“小缺陷”。 FATF称,美国监管机构对可兑换虚拟货币(CVC)业务的调查也很滞后。他们的战略“没有明确地识别高风险虚拟资产服务提供商“(VASP),这使得他们对高容量交易所和对等网络的“各种”审查不足。立法上的空白也可能使极为特殊的VASP活动逃避检查查和执行。尽管如此,FATF还是赞扬了美国监管机构最近在虚拟资产领域的努力,尤其是金融犯罪执法网络(FinCEN)在2019年5月发布的针对CVC活动的指导文件。FATF发现,美国仍基本上符合“建议15”。

Live 2020-04-02 07:24

关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示

中国互联网金融协会郑重提醒:任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。
中国互联网金融协会 5小时前
关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示

中国互金协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》

今日,中国互联网金融协会于官方微信公众号发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》。文章指出,2017年,人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动,并开展清理整顿工作。为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关活动。须注意的是,由于“出海”经营,这些平台运营主体较为隐蔽,其通过频繁变更网站域名和服务器地址,以及采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击,其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同,消费者往往无法确定运营者身份,一旦发生财产损失很难追回。为此,中国互联网金融协会郑重提醒:任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求,主动抵制非法金融活动,不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风参与相关投机行为,如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。

相关文章: 关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示
Live 2020-04-02 06:32

媒体:韩国监管机构或禁止DeFi平台

韩国金融监管机构正在尝试微调《在线投资关联金融法》(Online Investment-Linked Finance Act),又称“P2P法案”,预计将会在2020年第三季度通过。如果一切顺利的话,意味着从今年八月开始韩国将无法使用加密货币作为贷款和投资产品进行抵押。目前尚不清楚该法案将如何应用到DeFi平台,但按照当前版本来看,将会禁止DeFi平台在韩国运营。韩国金融服务委员会(FSC)表示,韩国禁止使用加密资产和衍生品作为抵押品关联投资产品,因为这会使投资者难以理解风险。新法案是否会影响韩国本地人使用MakerDAO、BlockFi和Dharma等还过DeFi平台,还有待观察。(decrypt)

Live 2020-04-01 06:52

俄罗斯国家杜马官员:加密法已定稿,但不会在2020年春季之前通过

由于冠状病毒,俄罗斯加密货币相关法律的通过将再次被推迟。俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov表示,该国的加密法(即“数字金融资产”法案)目前已定稿,但不会在2020年春季之前通过。该法案之前的延期是地方当局之间对新资产类型的分歧引起的。Anatoly Aksakov澄清,该法案不会阻碍加密货币交易试运营,也不会包括有关加密货币挖矿的法规,不过会对数字资产的发行和流通有所约束,同时加密货币也不会被认定为合法支付方式。(Cointelegraph)

Live 2020-03-31 22:26

韩国拟出台P2P监管规定及实施细则:P2P平台禁止涉及虚拟货币等高风险产品

3月30日,韩国金融服务委员会和金融监督院表示,已经制定了与在线投资相关的金融业务(P2P)监管条例和法规(草案),对规范P2P行业准入/营业行为、用户保护制度、管理和监督等细节进行了进一步规定。其中指明,为保护投资者,P2P平台不能办理高风险产品,包括投资者很难掌握危险性的结构化商品、虚拟货币及衍生产品等。

Live 2020-03-30 02:57

豁免仅为许可证申请“缓冲期”,4个月后新加坡或再无数字货币交易所

数字货币交易所而言,在此次豁免期后,取得牌照的几率或许并不大。
财经网链上财经 2020-03-28 02:05
豁免仅为许可证申请“缓冲期”,4个月后新加坡或再无数字货币交易所

全球危机,市场崩溃,但加密法规却在逆境中前行

一系列突发事件也使得包括美国,韩国,印度和俄罗斯在内的世界各国政府仍将重点放在数字货币监管上。
加密谷Live 2020-03-27 02:03
全球危机,市场崩溃,但加密法规却在逆境中前行

报告:国际证监会组织认为全球稳定币计划可能受证券法监管

一份新的报告显示,国际证监会组织(IOSCO)认为,全球稳定币计划可能会受到证券法的监管。据悉,IOSCO研究了由公司治理委员会管理的假想稳定币,该稳定币由一篮子全球储备货币支持,并以公司自己的私有区块链为基础。它只能发行给买卖稳定币的“授权参与者”,并且可以在用户的​​数字钱包之间传递。该报告没有提及任何具体的稳定币名称(尽管该示例看起来很像Facebook领导的Libra项目)。从其假设分析来看,IOSCO发现该计划可能属于证券监管机构的职权范围。(CoinDesk)

Live 2020-03-25 14:02

SEC胜!美法院裁定Telegram下月无法发行Gram

SEC与Telegram案有了进一步发展,3月24日,美国法官裁定Telegram不能按计划在下月发行其加密货币Gram,并同意了SEC的请求。
小葱区块链 2020-03-25 03:34
SEC胜!美法院裁定Telegram下月无法发行Gram

俄罗斯或将创建监管沙箱使区块链和加密货币合法化

俄罗斯经济发展部起草了一项法案,以测试八个行业的新数字技术。试验参加者将不受某些法律规范的约束。俄罗斯将创建“监管沙箱”,在此框架内区块链和加密货币将被合法化。“沙箱”将由俄罗斯银行监管,相应的法案已由经济发展部提交给俄罗斯国家杜马。(Bitnovosti)

Live 2020-03-24 11:46

中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?

根据疫情期间的风险防控形势,协会迅速对风险监测机制进行了优化提升,丰富了互联网违法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监测指标和模型,及时发现了一批有价值的线索并报告有关职能部门。
PANews 2020-03-24 05:58
中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?
中国人民银行 2020-03-22 23:34
3·15金融消费权益保护⑧ | 不要被虚拟货币交易平台骗了

加拿大省监管机构发布关于两家加密公司的欺诈警示

加拿大省级监管机构曼尼托巴证券委员会(MSC)警告公众,不要对在瑞士和丹麦经营的两家附属加密货币公司Jbcapitals和Halifax&Associates进行投资,因这两家公司声称提供的金融服务存在投资诈骗的信号。他们声称代表客户投资比特币/加密货币市场的成功率为“85%”,且很快会实现盈利,没有风险。他们还声称,公司已经开业一段时间了,但监管机构的一些调查工作表明,这两家公司成立还不到一年。(Finance Magnates)

Live 2020-03-21 00:44

分析:加密投资者应关注美国国税局推迟纳税措施

美国国税局(IRS)将从4月15日至7月15日推迟支付100万美元以下的税款。加密货币交易商也可以利用这项措施来缓解由于冠状病毒爆发而导致的市场下跌带来的压力。根据美国财政部3月18日发布的一份声明,个人和非企业实体可以将纳税延期3个月,而不会受到任何处罚或利息。此外,企业还可免缴高达1,000万美元的所得税。报税表仍然需要在原定的4月15日提交,但是付款可以推迟到7月15日。(Cointelegraph)

Live 2020-03-19 11:32

新加坡金融管理局发布反洗钱/打击恐怖融资指南

3月16日,新加坡金管局发布了一份长达73页的新指引,为电子支付代币服务供应商提供指引。“最近技术的快速进步产生了深远的影响,包括在支付领域。特别是金融技术的进步,为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而,这些新的支付方式也带来了新的洗钱(ML)、恐怖主义融资(TF)和扩散融资(PF)风险。”特别是,新加坡中央金融管理局建议“尽可能早地追溯”以前的代币交易,以确定是否存在任何可疑情况。(cointelegraph)

Live 2020-03-19 06:41

韩国国务会议通过特别金融法修订案,预计将于3月中旬予以颁布

韩国金融服务委员会(FSC),3月17日,在韩国总统文在寅主持召开的国务会议上,通过了《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律(特别金融法)》修订案,预计将于3月中旬予以颁布。小葱注:3月5日,该特别金融法已获韩国国会全体会议通过。

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Live 2020-03-19 05:29

夏威夷正为数字货币公司建立监管沙箱

夏威夷政府周二公布了针对数字货币公司的监管沙箱。该州宣布建立“数字货币创新实验室”,这一为期两年的方案将允许数字货币发行方在没有州汇款人许可的情况下在夏威夷开展业务。根据州长的声明,其希望在两年期间对数字货币及其活动有更多的了解,并着眼于制定法律。数字货币创新实验室将从2020年3月17日到2020年5月1日开始在线接受申请。根据声明,被选定的参与者将必须展示其财务和技术专长,并拥有开展业务必要的资金。(The Block)

Live 2020-03-18 22:29
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